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Informe final de investigación : Narcotráfico y lavado de dinero 1990 - 2000

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El área de narcotráfico y lavado de dinero estudió las conclusiones y recomendaciones establecidas por las comisiones que presidieron los congresistas Anel Townsend y Mauricio Mulder. La investigación tuvo como objetivo identificar los indicios y eventuales responsabilidades de funcionarios del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en su vinculación o protección a grupos relacionados con el tráfico ilícito de drogas (TID) y lavado de activos (LA).

Para ello se estudió la legislación emitida a partir noviembre de 1991 y el rol asumido por el Sistema de Defensa Nacional y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a raíz de la entrada de las FFAA en el combate al TID, así como las actuaciones que tuvieron entidades encargadas de la lucha contra las drogas, como la Dinandro, la Ofecod y Contradrogas.

Por otro lado, La Comisión Investigadora analizó la reestructuración empresarial llevada a cabo a través de Indecopi durante los años 1993-2000. Esta institución ha sido la instancia a la que se acogen empresas en dificultades, con el propósito de alcanzar acuerdos con sus acreedores, que les permitan seguir operando y evitar la liquidación. Sin embargo, se han registrado casos de injerencia política del más alto nivel para orientar los procesos de reestructuración empresarial de acuerdo a intereses particulares, violentando las normas y los intereses de otros agentes económicos. Se estudiaron tres casos concretos sobre los cuales se interpusieron denuncias ante la Comisión, estos son, el caso de la aerolínea de bandera AeroPerú, la pesquera Vista Florida y el Consorcio pesquero Carolina.

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